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广州世品环保科技股份有限公司
董监高换届公告
(相关资料图)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议 于 2023年 3月 2日审议并通过：
提名郭萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份27,883,600股，占公司股本的 43.5998%，不是失信联合惩戒对象。
提名王克光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,720,400股，占公司股本的 32.3992%，不是失信联合惩戒对象。
提名汤建中先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名陶晔女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,197,675股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。
提名李立新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50股，占公司股本的 0.0001%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2023年 3月 2日审议并通过：
提名陈建来先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨文先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历
1、陈建来，男，1982 年 12 月 1 日生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 9 月就读于上海理工大学机械制造及其自动化专业，硕士学位。2011年 6月至 2016年 4月任加拿大赫氏工程咨询（上海）有限公司-HATCH（外商独资）机械工程师，2016年 7月至 2021年 9月任上海海肇信息科技有限公司副总经，2021年 10 月至 2022 年 10 月任广州世品环保科技股份有限公司项目经理，2022 年 10 月至今于广州世品环保科技股份有限公司项目总监及总经理助理。
2、杨文，男，1960年 1月 24日生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 9 月就读于黑龙江省富裕县第二中学，高中学历。1979年至 1986年任富裕县无线电厂 工人， 1998年 3至 2014年 12月任富裕县天龙实业有限责任公司董事长，2014年 6 月至 2018 年 3 月任广州世品环保科技股份有限公司福建办副主任，2022 年 11 月至今于广州世品环保科技股份有限公司福建办主任。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023年第一次职工代表大会于 2023年 3月 2日审议并通过：
提名刘秋仪女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023年 3月 21日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次换届不存在其他特殊情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举， 是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
1、《广州世品环保科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》 2、《广州世品环保科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》 3、《广州世品环保科技股份有限公司 2023年第一次职工代表大会》
广州世品环保科技股份有限公司
董事会
2023年 3月 6日
